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楼主 | 收藏 | 举报 2018-07-15 浏览:15 回复:0

印度警方：已掌握住3亿美元加密货币庞氏骗局案件的关键线索

印度警方：已掌握住3亿美元加密货币庞氏骗局案件的关键线索

7月15日讯，据CCN报道，针对涉案金额预计3亿美元的数字货币庞氏骗局“GainBitcoin”的调查正在迅速取得进展。有关部门表示，他们掌握了有关该欺诈性组织如何洗钱的“关键线索”；

警方表示，有关洗钱的线索已向执法局通报。调查显示，主要被指控人Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的传销系统，吸引投资者将比特币交给他，以保证更高的回报；这些钱后来被转移到更大的国际市场或者转换为其他资金。

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